公告日期：2018-04-26

证券代码 ：3006 19 证券简称 ：金银河 公告编号 ：20 18- 0 43



佛山市金银河智能装备股份有限公司



第二届监事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监



事会第十二次会议于2018年4月25日下午16:30以现场投票方式在公司



会议室召开。会议通知于2018年4月14日以电话、电子邮件等方式送达



全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本



次会议的审议事项，并充分表达意见。会 议由监事会主席汪宝华先生主持，



符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事



项，并通过决议如下：



一、审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》



经审议，全 体监事一致认为：公司 对《2018年第一季度报告》的 编制



和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准



确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏。



详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的



《2018年第一季度报告》。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



二、审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



经审议，全 体监事一致认为:公司将部分闲置募集资金不超过6,000万



元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需



要，提高公司经济效益，减少公司财务费用。



详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的



《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。



公司独立董事对本项议案发表了独立意见，保荐机构对本项议案发表



了核查意见。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



特此公告。



佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会



2018年4月25日




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