公告日期：2018-02-10

证券代码 ：3006 19 证券简称 ：金银河 公告编号 ：20 18- 0 07



佛山市金银河智能装备股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监



事会第十次会议于2018年2月8日下午16:30以现场投票方式在公司会议



室召开。会议通知于2018年2月 2日以电话、电子邮件等方式送达全体



监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会



议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符



合《公司法》和 公司章程的有关规定，会 议审议了会议通知所列明的事项，



并通过决议如下：



一、审议通过《关于投资<江西安德力有机硅化合物及高分子新材料



建设项目>的议案》



经审议，全体监事一致认为：公司本次投资符合集团公司实际经营需



要。实施该项目，有助于提升公司整体的抗风险能力，有助于公司的长远



发展，符合公司及全体股东的利益。同时，本次投资项目履行了必要的审



议程序，符合《公司章程》和相关法律法规的规定。



详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的



《关于投资江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目的公告》。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》



经审议，全体监事一致认为：本次担保有助于使全资子公司获得充足



的资金扩大生产经营，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战



略，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公



司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司提供担保。



详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的



《关于为全资子公司提供担保的公告》。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



三、审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》



经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已



依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据



公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及



独立性构成重大影响 ，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形 。因此，



监事会同意公司向关联方租赁厂房等相关事项。



详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的



《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的公告》。



公司独立董事对本项议案发表了独立意见，保荐机构对本项议案发表



了核查意见。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



特此公告。



佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会



2018年2月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。