公告日期:2018-02-10
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2018-008
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:经公司第二届董事会第十八次会议审议,通知召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期,时间:
(1)现场会议召开时间为:2018年2月27日下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席; (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2018年2月22日
7、出席对象:
(1)截至2018年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点:佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于投资<江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目>的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、审议《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》
上述议案已经公司2018年2月8日召开的第二届董事会第十八次会议及第
二届监事会第十次会议审议通过,具体详细内容详见2018年2月9日公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
《关于投资<江西安德力有机硅化合物及高分子新材 √
2.00 料建设项目>的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
4.00 《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持……
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