公告日期：2018-02-10

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-013



佛山市金银河智能装备股份有限公司



关于向关联方租赁厂房的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述



1、交易内容：佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因生产的涂布机设备（含烘箱），设备装配工作面积大，公司现有车间及仓库已不能满足当前的业务增长的需求。公司拟向关联方租赁厂房、办公楼及配电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心。拟租赁厂房占地面积37,344m2、办公楼及电房644m2、空地24,528m2，拟于2018年3月1日起租，租赁期十八个月,租金按月支付，2018年租金总额为7,492,424.00元（含税）。 2、关联关系说明：张启发先生与梁可先生共持有公司21,711,975股股份，占公司总股本的 29.07%。张启发先生、梁可先生及陆连锁先生系公司实际控制人。佛山市宝金泰企业管理有限公司（以下简称“宝金泰”）为张启发先生与梁可先生控股的公司，其中梁可先生为宝金泰法定代表人及执行董事，租赁标的为宝金泰的资产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。



3、表决情况：2018年2月8日，公司第二届董事会第十八次会议以6票同



意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向关联方租赁



厂房暨关联交易的议案》，同意向关联方租赁厂房等。关联董事张启发先生、梁可先生、陆连锁先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的意见。



4、本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。



二、关联方基本情况



企业名称：佛山市宝金泰企业管理有限公司



公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)



统一社会信用代码：91440607MA4WJ0H80B



成立日期：2017年05月09日



营业期限：2017年05月09日至永久



公司住所：佛山市三水区云东海街道宝业路1号六座



法定代表人：梁可



注册资本：5000.00万人民币



经营范围：企业管理服务及咨询，企业策划服务，生产工艺技术研发及转让，职业技能培训，物业管理，房地产开发。



股权结构：



宝金泰股东结构



股东名称 出资额（万元） 持股比例



张启发 3,000 60%



梁可 1,000 20%



张冠炜 1,000 20%



三、关联交易的主要内容



为满足公司现有生产经营需要，公司拟向关联方宝金泰租赁厂房、办公楼及电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心。拟 于2018年3月1日起租，租赁期十八个月,租金按月支付，2018年租金总 额为7,492,424.00元（含税）。



四、关联交易的定价政策及定价依据



本次租赁事项的定价明细如下表：



租赁资产租金计算明细表



类别 面积 单价（元/m2/ 月租金2018年租金（元）



（m2） 月） （元）



厂房（含龙门式吊机 37,344 18.00 672,192.00 6,721,920.00



及其它设备）



办公楼及电房 644 13.00 8,372.00 83,720.……
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