公告日期：2017-05-04

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-023



佛山市金银河智能装备股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、会议届次：2016年年度股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议，通知召开2016年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期，时间：



（1）现场会议召开时间为：2017年5月9日下午14:30；



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月8日15:00至2017年5月9日15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：



本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。



6、股权登记日：2017年5月3日



7、出席对象：



（1）截至2017年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师及其他相关人员。



8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》



公司独立董事已向董事会递交了《2016年度述职报告》，届时将在会议上做



2016年度述职报告。



2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》



3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



4、审议《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》



5、审议《关于确定公司2017年度审计机构的议案》



6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》



7、审议《关于公司<未来三年（2017年—2019年）股东回报规划>的议案》



8、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》9、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>等内控制度的议案》9.1、审议《对外提供财务资助管理制度》



9.2、审议《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》



10、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》10.1、审议《股东大会议事规则》



10.2、审议《董事会议事规则》



10.3、审议《独立董事议事制度》



10.4、审议《关联交易制度》



10.5、审议《募集资金管理办法》



上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体详细内容详见2017年4月18日与



2017年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊



登的相关公告。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



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