公告日期:2017-05-04
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2017-023
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2016年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:经公司第二届董事会第十二次会议审议,通知召开2016年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期,时间:
(1)现场会议召开时间为:2017年5月9日下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月8日15:00至2017年5月9日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席; (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2017年5月3日
7、出席对象:
(1)截至2017年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点:佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事已向董事会递交了《2016年度述职报告》,届时将在会议上做
2016年度述职报告。
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》
5、审议《关于确定公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
7、审议《关于公司<未来三年(2017年—2019年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》9、审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>等内控制度的议案》9.1、审议《对外提供财务资助管理制度》
9.2、审议《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》
10、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》10.1、审议《股东大会议事规则》
10.2、审议《董事会议事规则》
10.3、审议《独立董事议事制度》
10.4、审议《关联交易制度》
10.5、审议《募集资金管理办法》
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,具体详细内容详见2017年4月18日与
2017年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
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