公告日期：2017-04-25

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-021



佛山市金银河智能装备股份有限公司



补充公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月



18日公告了《独立董事议事制度》，经事后审核发现，上述文件存在差错，现补



充更正如下：



一、《独立董事议事制度》中“第四条”



更正前：



公司设四名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。



更正后：



公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。



原《独立董事议事制度》已经公司第二届董事会第十三次会议审议同意取消提交2016年年度股东大会审议。同日，公司持股3%以上的股东张启发先生以书面形式提议董事会将修改后的《独立董事议事制度》重新提交公司2016年年度股东大会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，张启发先生持有公司13,743,837股股份，持股比例为18.40%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格：临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司同意将其提交公司2016年年度股东大会审议。



特此公告



佛山市金银河智能装备股份有限公司



董事会



二○一七年四月二十四日




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