公告日期：2017-02-13

北京德恒律师事务所



关于佛山市金银河智能装备股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



之



法律意见



北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层



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目 录



释义......3



一. 本次发行上市的批准和授权......7



二. 发行人本次发行上市的主体资格......7



三. 本次发行上市的实质条件......8



四. 发行人的设立......11



五. 发行人的独立性......11



六. 发起人、股东和实际控制人......11



七. 发行人的股本及演变......12



八. 发行人的业务......27



九. 关联交易及同业竞争......28



十. 发行人的主要财产......40



十一. 发行人的重大债权债务......41



十二. 发行人重大资产变化及收购兼并......41



十三. 发行人公司章程的制定与修改......42



十四. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......42



十五. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......42



十六. 发行人的税务......43



十七. 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......43



十八. 发行人募集资金的运用......43



十九. 发行人业务发展目标......44



二十. 诉讼、仲裁或行政处罚......44



二十一. 发行人招股说明书法律风险的评价......44



二十二. 律师认为需要说明的其他问题......44



二十三. 结论性意见......60



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释义



在本报告中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：



发行人、股份公司、金银河指 佛山市金银河智能装备股份有限公司



金银河有限 指 佛山市金银河机械设备有限公司，为发行人之前身



佛山市天宝利硅工程科技有限公司，2014年4月21日



天宝利 指 前，名为佛山市天宝利太阳能科技有限公司，系发行人



全资子公司



安德力 指 江西安德力高新科技有限公司，系发行人全资子公司



三水金银河 指 佛山市三水金银河机械设备有限公司



海汇财富 指 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙），系发行人发



起人股东



A股 指 每股面值为1.00元之人民币普通股



首次公开发行股票并上市、指 发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创



本次发行上市 业板上市



民生证券 指 民生证券股份有限公司



正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身



广东正中珠江会计师事务所有限公司



中天衡平 指 北京中天衡平国际资产评估有限公司



德恒、本所 ……
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