公告日期:2017-02-13
北京德恒律师事务所
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
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3-3-1-1-1
目 录
释义......3
一. 本次发行上市的批准和授权......7
二. 发行人本次发行上市的主体资格......7
三. 本次发行上市的实质条件......8
四. 发行人的设立......11
五. 发行人的独立性......11
六. 发起人、股东和实际控制人......11
七. 发行人的股本及演变......12
八. 发行人的业务......27
九. 关联交易及同业竞争......28
十. 发行人的主要财产......40
十一. 发行人的重大债权债务......41
十二. 发行人重大资产变化及收购兼并......41
十三. 发行人公司章程的制定与修改......42
十四. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......42
十五. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......42
十六. 发行人的税务......43
十七. 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......43
十八. 发行人募集资金的运用......43
十九. 发行人业务发展目标......44
二十. 诉讼、仲裁或行政处罚......44
二十一. 发行人招股说明书法律风险的评价......44
二十二. 律师认为需要说明的其他问题......44
二十三. 结论性意见......60
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释义
在本报告中,除非文义另有所指,下列简称和词语具有以下含义:
发行人、股份公司、金银河指 佛山市金银河智能装备股份有限公司
金银河有限 指 佛山市金银河机械设备有限公司,为发行人之前身
佛山市天宝利硅工程科技有限公司,2014年4月21日
天宝利 指 前,名为佛山市天宝利太阳能科技有限公司,系发行人
全资子公司
安德力 指 江西安德力高新科技有限公司,系发行人全资子公司
三水金银河 指 佛山市三水金银河机械设备有限公司
海汇财富 指 广州海汇财富创业投资企业(有限合伙),系发行人发
起人股东
A股 指 每股面值为1.00元之人民币普通股
首次公开发行股票并上市、指 发行人首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创
本次发行上市 业板上市
民生证券 指 民生证券股份有限公司
正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)及其前身
广东正中珠江会计师事务所有限公司
中天衡平 指 北京中天衡平国际资产评估有限公司
德恒、本所 ……
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