公告日期：2024-12-18

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-054
佛山市金银河智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十四次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式
召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、独立董事李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年
12 月 18 日为授予日，以 29.47 元/股的价格向符合条件的 112 名激励对象首次
授予 597.00 万股第二类限制性股票。

由于公司董事黄少清、黎明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十八日

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