公告日期：2018-11-16

北京国枫律师事务所



关于南京寒锐钴业股份有限公司申请

创业板公开发行可转换公司债券的律师工作报告

国枫律证字[2018]AN098-2号



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目录





释义........................................................................................................................ 3

引言......................................................................................................................... 6

正文.......................................................................................................................11

一、本次发行的批准和授权.............................................................................11

二、发行人本次发行的主体资格..................................................................... 24

三、本次发行的实质条件................................................................................. 26

四、发行人的设立............................................................................................. 33

五、发行人的独立性......................................................................................... 34

六、发行人的股东及实际控制人..................................................................... 36

七、发行人的股本及演变................................................................................. 37

八、发行人的业务............................................................................................. 40

九、关联交易及同业竞争................................................................................. 47

十、发行人的主要财产..................................................................................... 57

十一、发行人的重大债权债务......................................................................... 63

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并..................................................... 66

十三、发行人章程的制定与修改..................................................................... 66

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作................. 67

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化........……
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