公告日期：2018-04-26

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-057



南京寒锐钴业股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2018年4月20日以电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于2018年4月25日（星期三）上午9：00在公司会议室召开。会议以现场投票方式召开，会议由董事长梁建坤先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》



经审议，董事会认为：公司《2018年第一季度报告》的编制程序、季报内容、



格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。



《2018年第一季度报告》具体内容详见于2018年4月26日刊登在中国证监



会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2018年第一季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



表决结果：同意9 票、反对 0票、弃权 0 票。



2、审议通过《关于公司与专业投资机构合作的议案》



为了推进公司整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，公司参与设立珠海市中骏安鹏一号投资企业（有限合伙）。



公司作为珠海市中骏安鹏一号投资企业（有限合伙）的有限合伙人，以货币资金认缴出资5亿元，占股99.8%。



具体内容详见2018年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网



站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。



三、备查文件



1、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；



特此公告。



南京寒锐钴业股份有限公司董事会



二○一八年四月二十五日




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