公告日期：2024-04-25

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-042
南京寒锐钴业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 19 日以电话、电子邮件的方式通知各位监
事，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室召开。会议以现场方式召
开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2024 年第一季度报告披露的提示性公告》《2024 年第一季度报告》具体内
容详见于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、《第五届监事会第三次会议决议》。
特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○二四年四月二十四日


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