公告日期：2024-04-20

南京寒锐钴业股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2023年任职期间，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了事前认可或独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作出汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈议，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，持有律师职业资格证书，无永久境外居留权。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长城律师事务任律师，2005年起至今在江苏长三角律师事务所任主任、律师，2021年2月至2024年2月担任本公司第四届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司共召开了9次董事会会议，4次股东大会。本人作为公司独立

董事，亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务

并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2023年度具体出席董事会和股东大会的情况如下：

应出席董事会次数 是否连续 应出席股东大会次数
独立董 召开董事 两次未亲 召开股东

事姓名 会次数 亲自 委托 自参加董 大会次数 亲自 委托

缺席 缺席
出席 出席 事会会议 出席 出席

陈议 9 9 0 0 否 4 4 0 0

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详

细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工

作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规

划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2023年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和

其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各

项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023年度，本人作为提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会的委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专业委员会

议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、提名委员会：2023年，公司提名委员会共召开1次会议，本人作为提名委

员会的主任委员，按照规定召集、召开了提名委员会会议，对提名委员会2022

年度工作报告进行审议并发表意见，切实履行了提名委员会的职责。


2、审计委员会：2023年，公司审计委员会共召开了6次会议，本人对公司调整募集资金投资项目实施进度、2022年年度报告及其摘要、公司2022年度财务决算报告、2022年度内部控制自我评价报告、公司2……
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