公告日期：2024-02-22

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-014
南京寒锐钴业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次
会议于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5 人，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。经全体董事推举，本次会议由梁杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举梁杰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

（1）审计委员会由叶邦银先生、徐爱东女士、梁杰先生组成，由叶邦银先生担任主任委员；

（2）薪酬与考核委员会由叶邦银先生、徐爱东女士、张爱青先生组成，由叶邦银先生担任主任委员；

（3）提名委员会由徐爱东女士、叶邦银先生、陶凯先生组成，由徐爱东女士担任主任委员；

（4）战略委员会由梁杰先生、张爱青先生、陶凯先生、徐爱东女士、叶邦银先生组成，由梁杰先生担任主任委员。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任张爱青先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理张爱青先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任陶凯先生、韩厚坤先生、杜广荣先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，具体审议情况如下：

（1）聘任陶凯先生为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）聘任韩厚坤先生为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）聘任杜广荣先生为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》


经总经理张爱青先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任韩厚坤先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长梁杰先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

陶凯先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司顾问的议案》

根据公司战略发展需要，董事会同意聘任梁建坤先生为公司顾问，在公司战略发展规划等重大决策方面提供建设性意见和建议，助力公司经营和发展。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

关联董事梁杰先生与梁建坤先生为一致行动人关系，梁杰先生回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经审议，公司董事会同意聘任尹飞先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至……
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