公告日期：2023-12-21

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-113
南京寒锐钴业股份有限公司

关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍
项目合资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存有不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。本次投资主要产品镍未来价格走势存在不确定性，如果镍价格存在大幅波动，将给项目的盈利能力带来不确定性。公司将加强管理，减少价格波动带来的风险。
2、本次投资涉及境外投资，需取得中国境外投资管理机构核准或备案，本次投资项目位于印度尼西亚，受当地宏观及行业政策、生产经营环境、相关政府审批等因素影响，存在一定风险。

3、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

为建设“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”（以下简称“建设项目”），
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司（以下简称“甲方”）拟与华鑫投资有限公司（以下简称“乙方”）签订《合资协议》，协议双方同意在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县的工业园内建设合资公司，并由合资公司负责合作项目的建设及运营。

2023 年 12 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目合资协议的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资涉及境外投资，需取得中国境外投资管理机构核准或备案，公司将根据本项目后续进展情况及时履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、协议主体基本情况

（一）企业名称：寒锐钴业（香港）投资有限公司

成立时间：2022 年 11 月 17 日

注册地址：Unit 2, LG 1, Mirror Tower, 61Mody Road, Tsi m Sha Tsui,Kowloon,
Hong Kong

法定代表人：韩厚坤

股东及持股比例：公司全资子公司寒锐钴业（三亚）科技投资有限公司持有其100%股权。

（二）企业名称：华鑫投资有限公司

成立时间：2023 年 1 月 12 日

注册地址：Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay,
Hong Kong

法定代表人：张健侃

注册资本：1 港元

经营范围：对外投资

股东及持股比例：振石控股集团有限公司持有其 100%股权。

（三）华鑫投资有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、合资协议的主要内容

（一）投资总额

本建设项目总投资为 24,320.69 万美元，包括项目建设投资及铺底流动资金等。

（二）合资公司的基本情况

1、名称：印尼寒锐镍业有限公司。

2、住所：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县的华宝工业园（BAOSHUO TAMAN
INDUSTRIAL PARK）内。

3、组织形式：有限责任公司。

4、经营范围：镍产品的工业生产和销售；销售生产过程中所产生的副产品；贸易。

4、授权资本：合资公司的初始授权资本为 150 亿印尼盾，分为 100 万股，每股
面额为 15,000 印尼盾。甲方持有项目公司股权比例为 70%，乙方持有项目公司股权比例为 30%。项目公司控制权归属于甲方。授权资本的到位将根据本建设项目资金需求进度，由协议双方根据合资公司董事会发出的缴付通知所规定的额度和期限进行分期缴付。在合资公司设立后，乙方有权将其持有的合资公司的不超过 14.7%的股份以及股份对应的权力和义务转让给具备合适条件的第三方。在股转前乙方应至少提前 10个工作日通知甲方，甲方应予以配合办理手续并同意针对该部分股权放弃协议 5.3.1条约定的优先购买权。

5、股权结构及出资比例……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。