公告日期：2018-04-25

安靠智电



证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-047



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、本次董事会会议通知于2018年4月21日通过专人、电子邮



件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。



2、本次董事会于2018年4月24日在公司会议室召开，采取现



场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。



3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场



出席会议人数为1人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、彭宗仁、徐星美、



薛济民6位董事以电话会议方式参加会议并表决。



4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。



5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



安靠智电



二、董事会会议审议情况



会议审议并通过如下议案：



1、审议并通过《2018年第一季度报告》；



经审议，董事会一致同意公司《2018年第一季度报告》，具体内



容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。



2、审议并通过《关于全资子公司终止对外投资的议案》



经审议，董事会一致同意公司《关于全资子公司终止对外投资的议案》，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件



1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。



特此公告。



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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