公告日期：2017-08-11

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-065



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、本次董事会会议通知于2017年8月6日通过书面、电子邮



件、电话等形式送达至第三届董事会董事候选人。



2、本次董事会于2017年8月11日在公司会议室召开，采取现



场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。



3、本次董事会应到9 人，实际出席会议人数为9人，其中现场



出席会议人数为5人，唐虎林、赵论语、彭宗仁3位董事以电话会议



方式参加会议并表决，独立董事薛济民因公未能出席会议，薛济民先生委托独立董事徐星美女士代为出席、行使表决权。



4、全体董事一致同意本次董事会会议由董事陈晓晖先生主持。



公司监事和高级管理人员列席本次董事会。



5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



会议审议并通过如下议案：



1、审议通过《关于选举江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》；



同意选举陈晓晖先生为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（陈晓晖先生简历详见附件） 表决结果如下：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，



2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》；



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会工作细则的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，各专门委员会组成人员如下：（1）同意选举陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为战略委员会委员，陈晓晖为战略委员会主任委员（召集人）



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（2）同意徐星美、彭宗仁和陈晓鸣为审计委员会委员，徐星美为审计委员会主任委员（召集人）



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（3）同意彭宗仁、薛济民和杭裕保为提名委员会委员，彭宗仁为提名委员会主任委员（召集人）



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



（4）同意选举薛济民、徐星美和陈晓晖为薪酬与考核委员会委员，薛济民为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



3、审议通过《关于聘任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司总经理的议案》；



同意聘任陈晓凌先生为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（陈晓凌先生简历详见附件）



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



4、审议通过《关于聘任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司副总经理的议案》；



同意聘任陈晓鸣先生为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（陈晓鸣先生简历详见附件）



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



同意聘任杭裕保先生为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（杭裕保先生简历详见附件）



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



同意聘任沙庆先生为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（沙庆先生简历详见附件）



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



5、审议通过《关于聘任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会秘书的议案》；



同意聘任沙庆先生为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（沙庆先生简历详见附件）



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



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