公告日期:2017-05-23
证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2017-031
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集,会议通知于2017年5
月12日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事,董事会
会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式,同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于2017年5月22日在公司会议室以现场投票表
决的方式召开。
3、本次董事会应到9 人,实际出席会议人数为8 人,其中现场
出席会议人数为8人,独立董事刘剑文因公未能出席会议,刘剑文先
生委托独立董事彭宗仁先生代为出席、行使表决权。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案:
1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》;
董事会审议通过了总经理陈晓凌先生提交的《2016 年度总经理
工作报告》。与会董事认为总经理陈晓凌先生所作《2016年度总经理
工作报告》真实、客观地反映了公司管理层在2016年度有效执行公
司董事会及股东大会的各项决议,公司建立了完善的法人治理结构,顺利完成年度经营计划。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
董事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。公司独
立董事刘剑文、彭宗仁、施平向董事会递交了《2016 年度独立董事
述职报告》,并将在公司2016 年度股东大会上进行述职。
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度董事会工作报告》、《2016年
度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《 2016 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
公司按上市后总股本 6,667万股为基数,每10股派发现金红利
2.00 元(含税),并同意将上述利润分配预案提交公司2016年度股
东大会审议通过后实施。公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
财务审计机构,公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》; 详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
7、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》;
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.c……
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