公告日期：2017-05-23

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-031



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于2017年5



月12日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会



会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。



2、本次董事会于2017年5月22日在公司会议室以现场投票表



决的方式召开。



3、本次董事会应到9 人，实际出席会议人数为8 人，其中现场



出席会议人数为8人，独立董事刘剑文因公未能出席会议，刘剑文先



生委托独立董事彭宗仁先生代为出席、行使表决权。



4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。



5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



会议审议并通过如下议案：



1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



董事会审议通过了总经理陈晓凌先生提交的《2016 年度总经理



工作报告》。与会董事认为总经理陈晓凌先生所作《2016年度总经理



工作报告》真实、客观地反映了公司管理层在2016年度有效执行公



司董事会及股东大会的各项决议，公司建立了完善的法人治理结构，顺利完成年度经营计划。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



董事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。公司独



立董事刘剑文、彭宗仁、施平向董事会递交了《2016 年度独立董事



述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上进行述职。



详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度董事会工作报告》、《2016年



度独立董事述职报告》。



本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上的《 2016 年度财务决算报告》。



本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；



公司按上市后总股本 6,667万股为基数，每10股派发现金红利



2.00 元（含税），并同意将上述利润分配预案提交公司2016年度股



东大会审议通过后实施。公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



5、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；



公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度



财务审计机构，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。



本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



7、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；



详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网



（www.cninfo.com.c……
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