公告日期：2017-05-23

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-036



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司



关于召开2016年度股东大会会议的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，公司将召开2016年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、会议届次：2016年度股东大会。



2、会议召集人：公司董事会。



3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。



4、会议召开时间



（1）现场会议：2017年6月15日（星期四）下午14:00。



（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月14日下午15:00至2017年6月15日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。



5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2017年6月9日（星期五）。



7、出席对象



（1）截止2017年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登



记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。



8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安



靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。



二、会议审议事项



1、审议表决《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



2、审议表决《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



3、审议表决《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



4、审议表决《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；



5、审议表决《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；



6、审议表决《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；7、审议表决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；



8、审议表决《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；



9、审议表决《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》。



上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议并通过，具体内容详见2017年5月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。



议案6为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理



人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席



股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2017年5月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度独立董事述职报告》（刘剑文、彭宗仁、施平）。



三、议案编码



备注



议案编码 议案名称 该列打勾



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