公告日期：2024-04-25

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-037
江苏安靠智电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24
日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理 结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，修订《公司章程》， 具体情况如下：

原《公司章程》 原《公司章程》

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。公司由原江苏安靠
第三条 公司由原江苏安靠超高压电缆附件有限 超高压电缆附件有限公司以净资产折股整体公司以净资产折股整体变更的方式设立，在常州 变更的方式设立，在常州市行政审批局注册市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
一社会信用代码为 91320400761509565N。 91320400761509565N。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。

第十四条 公司的经营范围：许可经营项目：无。 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：发一般经营项目：中低压、高压及超高压电缆附件、 电业务、输电业务、供（配）电业务。机械电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相 电气设备制造，输配电及控制设备制造，输关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维 变配电监测控制设备制造，配电开关控制设及相关的技术咨询；中低压、高压、超高、特高 备制造，电线、电缆制造，变压器、整流器压电器设备及其配件、部件设计、研发、制造、 和电感器制造，电力设施器材制造，电工器测试、销售及系统整体方案实施和技术服务；金 材制造，电工机械专用设备制造，电工仪器属气体绝缘母线（GIL）及其配件生产、销售、技 仪表制造，电子专用材料制造，专用仪器制术服务；电力工程总承包，输变电工程专业承包， 造。输电、供电、受电电力设施的安装、维电力设施承装（修、试）（凭许可资质经营）； 修和试验，建设工程施工，电气安装服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家 机械电气设备销售，电气设备销售，智能输限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 配电及控制设备销售，输变配电监测控制设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 备销售，配电开关控制设备销售，先进电力
开展经营活动） 电子装置销售，电力电子元器件销售，电工
仪器仪表销售，电子专用材料销售，太阳能
热利用装备销售。智能控制系统集成，物联
网技术服务，工业互联网数据服务，信息系
统集成服务。配电开关控制设备研发，电力
行业高效节能技术研发，物联网技术研发，
新材料技术研发，新兴能源技术研发，电……
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