公告日期：2024-04-25

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-038
江苏安靠智电股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，公司将召开 2024 年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）。

7、出席对象

（1）截止 2024 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智电股份有
限公司(黄金坪会议室）

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1、以上议案已由公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
3、提案编码 1.00 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 5 月 8 日、2024 年 5 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午
14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真或邮件发送的方式登记，须在 2024 年 5月 9 日 16:00 之前送达或发送至公司。

2、登记地点：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道
100 号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股……
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