公告日期：2024-04-25

安靠智电

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-036
江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 23 日通
过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，采取现场会
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席
会议人数 3 人，陈晓凌、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


安靠智电

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2024 年第一季度报告》

经与会董事审议，同意通过《2024 年第一季度报告》。公司 2024
年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，公司董事会提议 2024 年 5 月 13 日召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。


安靠智电

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日

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