公告日期：2018-02-06

爱建证券有限责任公司



关于深圳市欣天科技股份有限公司



使用募集资金向全资子公司增资的核查意见



爱建证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“爱建证券”） 作为深



圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欣天科技”） 首次公开发



行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对欣天科技拟使用募集资金向全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“苏州欣天”）增资事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：



一、首次公开发行股票募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可（2017）158 号）核准，欣天科技公开发行新股 不超过2,000万股。发行价格为每股14.37元，发行新股2,000万股募集资金总 额为28,740.00万元，扣除欣天科技应承担的发行费用3,777.61万元后，募集 资金净额为24,962.39万元。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并于2017年2月9日出具信会师报字(2017)第 ZI10037 号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。



二、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况



公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



单位：万元



序号 项目名称 项目投资 募集资金 项目备案文号 环评批复



总额 使用额



1 移动通信射频金属元器件 24,493 24,493 吴发改中心备 苏州市吴中区环保局



生产基地建设项目 [2014]21号文 吴环综【2014】93号



2 技术中心建设项目 4,262 461.98 吴发改中心备 苏州市吴中区环保局



[2014]22号文 吴环综【2014】105号



3 补充流动资金 6,000



合计 34,755 24,954.98



公司于2017年10月24日召开了第二届董事会第十六次（临时）会议、第



二届监事会第九次（临时）会议，于2017年11月14日召开了2017年第四次临



时股东大会，均审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，调整后的募集资金投资项目和投资计划如下：



单位：万元



序 原计划 调整后



号 项目名称 项目投资总额 募集资金 项目投资总 募集资金



使用额 额 使用额



1 移动通信射频金属元器 24,493 24,493 21,493 21,493



件生产基地建设项目



2 技术中心建设项目 ……
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