公告日期：2018-02-06

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-004



深圳市欣天科技股份有限公司



第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议的召开情况



深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次（临时）会议于2018年2月2日上午8:30以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知已于2018年1月30日通过电子邮件形式发出。



本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长薛枫先



生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。



二、董事会会议的审议情况



经与会董事审议，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；



具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；



具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资企业的议案》；



具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



（四）审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；



具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；



具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



1、《公司第二届董事会第十八次（临时）会议决议》；



2、《关于第二届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。



特此公告。



深圳市欣天科技股份有限公司董事会



2018年2月5日




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