公告日期：2017-04-25

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-031



深圳市欣天科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议的召开情况



深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年4月23日上午10:00以现场结合通讯表决方式在深圳市南山区官龙村第二工业区4号公司会议室召开。



本次会议通知已于2017年4月11日以电话、电子邮件、专人送达等方式通



知各位董事。会议变更通知于2017年4月19日以电子邮件形式发至各位董事，



变更了会议的召开方式。



本次会议应到董事9人，实际出席会议董事或董事代表9人。会议由公司董



事长石伟平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。



二、董事会会议的审议情况



经与会董事审议，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；



具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2016年年度报告》和《深圳市欣天科技



股份有限公司2016年年度报告摘要》。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



为总结公司经营班子一年来所取得的生产经营成果，提出2017年度的生产



经营计划，对工作中出现的新情况、新问题提出改进措施，便于董事会及时调整公司经营发展规划，加强对经营班子的管理，总经理会同经营班子制定了《公司2016年度总经理工作报告》。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



（四）审议通过了《关于公司2016年度财务报告的议案》；



具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2016年度审计报告》。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



（五）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；



具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于公司2016年度利润分配预案的公告》。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；



具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



（八）审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



具体内容详见公司2017年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



披露的《深圳市欣天科技股份有限公司2017年度财务预算报告》……
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