公告日期：2017-04-25

深圳市欣天科技股份有限公司



2016年度董事会工作报告



2016年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和



国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。



报告期内完成的主要工作如下：



一、概述



（一）公司在创业板首发上市的申请获得审核通过



2016年8月5日,中国证监会创业板发审委2016年第48次会议审核通过了



公司的创业板（首发）上市申请，这是公司发展史上的重要时刻，更是公司发展历程中的全新起点。



经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】158 号文核准，公司于 2017



年2月15日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2017年2月



15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，圆满完成IPO工作，这是公司新的里



程碑。公司全体上下齐心，在公司高速发展的同时，积极回报广大股东，积极履行社会责任。



（二）报告期内公司主要经营情况



1、经营指标



2016年，公司实现营业收入24,077.96万元，比上年增长16.35%；完成利润



总额 6646.86万元，比上年增长 7.29%；归属于母公司所有者的净利润为



5741.25万元，比上年增长9.02%。截止 2016年 12月 31 日，公司总资产为



32,358.02万元，比上年增长 27.73%，归属于公司股东的所有者权益为



20979.58万元，比上年增长19.12%。



2、市场拓展



2016 年全球经济低迷，公司经受住了各种压力和考验，不断创新技术、提



升管理、开拓市场，主营业务稳健增长，新行业客户的拓展与传统业务的推进呈现良好的协同效应。2016年主要经营情况如下：



①射频金属元器件业务方面



2016 年，公司射频金属元器件业务充分运用自身在一站式服务、行业解决



方案、产品交付等方面的差异化优势赢得客户和市场，在稳定原有客户的基础上，深挖客户资源，积极拓展新行业、新客户，保持了业务收入稳定增长。



②射频金属结构件业务方面



公司通过积极的销售政策和自主创新产品的优势，强化内部管理和产能进一步的释放，2016 年在结构件上实现较大的增长。持续改善运营管理，进一步确立公司的成本效率优势。



③光通讯元器件业务方面针对老客户进一步挖潜，强化了公司内部管理以提升良率水平，2016年同比实现了较快的增长。



④其它业务方面尤其是消费类产品市场部2016开拓了较多新客户，老客户



维持了稳定的增长，对公司业务的提升起到一定的作用。



为更好地与国外客户开展同步研发及提供主动研发服务，进一步开拓北美市场，经公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过,公司决定在美国投资设立全资子公司欣天贸易（美国）有限公司，截至2016年12月31日，该公司的全部登记和开户手续已完成。欣天贸易（美国）有限公司的设立，为进一步提高公司在国际市场上的品牌知名度、增强海外市场竞争力奠定了基础。



3、技术研发



公司凭借多年研发和生产经验的积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，在积极配合客户开展同步研发的同时，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，提供主动研发服务来引导客户的后续产品设计理念。



公司紧跟行业前沿技术，不断持续加大研发投入，并取得一定成果。报告期内公司投入研发费用 17,796,434.72元，较上年增长31.72%，技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止2016年末，公司共获得专利授权 28项，其中发明专利 4 项，实用新型专利24 项。



4、内部治理



报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。



二、报告期内董事会日常工作情况



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