公告日期：2024-03-26

深圳市欣天科技股份有限公司

章 程

二〇二四年三月


目录


第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会 ...... 29
第一节 董事...... 29
第二节 董事会...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 监事会 ...... 42
第一节 监事...... 42
第二节 监事会...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45
第一节 财务会计制度...... 45
第二节 内部审计...... 51
第三节 会计师事务所的聘任...... 51
第九章 通知和公告 ...... 51
第一节 通知...... 51
第二节 公告...... 52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资...... 53
第二节 解散和清算...... 54
第十一章 修改章程 ...... 57

第十二章 附 则 ...... 57

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其
他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳市欣天科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。公司是以发起设立的方式，由深圳市欣天科技有
限公司整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，统
一社会信用代码为 91440300770347406Y。

第三条 公司于 2017 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可【2017】158 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000
万股，于 2017 年 2 月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市欣天科技股份有限公司

英文名称：XDC INDUSTRIES (SHEN ZHEN) LIMITED

第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋（万
科云城三期 C 区九栋）B 座 2401 房

第六条 公司注册资本为人民币 191,700,600 元。
第七条 公司类型为永久存续的股份有限公司（上市）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，

股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会
秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：积极投资于人才、技术和市场，不断创新，科学管理，为
客户提供高品质的产品和增值服务，为股东、员工和社会创造长期价值。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：射频元器件、光电子元器件、精密零部件
的开发、生产；精密模具设计与加工；机电一体化产品设计与开发、生产；
销售自产产品；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；房屋租赁；经营进
出口业务(法律、行政法规、国务院决定规……
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