公告日期：2024-03-26

深圳市欣天科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体
成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，
认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，历次监事会会议的召集、召开程

序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如
下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案

《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
2023 年 4 月 第四届监事会 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

1 21 日 第九次会议 《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保
额度预计的议案》

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规
划的议案》

《关于收购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的
议案》

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
2023 年 7 月 4 第四届监事会 议案》

2 日 第十次（临

时）会议 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》


《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期归属条件成就的议案》

《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办
法>的议案》

《关于核实<公司 2023 年股权激励计划激励对象名
单>……
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