公告日期：2023-12-14

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-082

深圳市欣天科技股份有限公司

章程修订对照表

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开了

第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对
《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 191,428,200 元
189,947,200 元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为191,428,200 股，均为
2 189,947,200 股，均为普通股。 普通股。

第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之
第九十八条 公司董事为自然人，有 一的，不能担任公司的董事：

下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(一) 无民事行为能力或者限制民事 ........

行为能力； (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内
3 容。


........ 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
(七) 法律、行政法规或部门规章规 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公
定的其他内容。 司解除其职务。独立董事不符合《上市公司独立董事
违反本条规定选举、委派董事的，该 管理办法》第七条第一项或者第二项规定的，应当立
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉
间出现本条情形的，公司解除其职务。 或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其
职务。

第一百零二条 董事连续两次未能亲自出席，也
第一百零二条 董事连续两次未能

不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职
亲自出席，也不委托其他董事出席董事会

4 责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事发
会议，视为不能履行职责，董事会应当建

生前述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三十
议股东大会予以撤换。

日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

5 第一百零九条 公司董事会设立审 第一百零九条 公司董事会设立审计委员会，并

计委员会，并根据需要设立提名委员会、 根据需要设立提名委员会、战略委员会、薪酬和考核
战略委员会、薪酬和考核委员会。专门委 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
员会对董事会负责，依照本章程和董事会 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
授权履行职责，提案应当提交董事会审议 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、
决定。专门委员会成员全部由董事组成， 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，
核委员会中独立董事占多数并担任召集 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员
人，审计委员会的召集人为会计专业人 的董事。

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