公告日期：2023-12-14

深圳市欣天科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

二〇二三年十二月


第一章总 则

第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)领导人员的
产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳市欣天科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并
提出建议。

第二章人员组成

第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第5条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产
生。

第6条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第7条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就
下列事项向董事会提出建议：


(2) 聘任或者解聘高级管理人员；

(3) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项；
第8条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。第9条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，在无充分
理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以
搁置。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。

第10条 提名委员会有权要求本公司各级管理人员对提名委员会的工作给予
充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。

第四章决策程序

第11条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过后实施。

第12条 董事、经理人员的选任程序：

(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
经理人员的需求情况，并形成书面材料；

(2) 提名委员会可在本公司、控(参)股企业内部以及人才市场等广泛
物色董事、经理人选；

(3) 整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；

(4) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人员
人选；


(5) 召集提名委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

(6) 在提名董事候选人和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘经理人员的建议和相关材料；

(7) 根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。
第五章议事规则

第13条 提名委员会于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。经全体委
员一致同意，可以豁免前述通知期。

第14条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；提名委员会
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