公告日期:2023-12-14
深圳价值在线信息科技股份有限公司
关于
深圳市欣天科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划
预留授予部分第二个归属期归属条件成就
之
独立财务顾问报告
二〇二三年十二月
目 录
第一章 释 义......1
第二章 声 明......3
第三章 基本假设......5
第四章 本次激励计划已履行的审批程序......6
第五章 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的情况......9
第六章 独立财务顾问的核查意见......12
第一章 释 义
在本报告中,如无特殊说明,下列简称具有如下含义:
释义项 释义内容
欣天科技、本公司、公司 指 深圳市欣天科技股份有限公司
限制性股票激励计划、本激励计划、 指 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性
本次激励计划 股票激励计划
《激励计划(草案)》 指 《深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划(草案)》
《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于深
本报告、本独立财务顾问报告 指 圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条
件成就之独立财务顾问报告》
独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线信息科技股份有限公司
公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予
第一类限制性股票 指 激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置
一定期限的限售期,在达到本激励计划规定的
解除限售条件后,方可解除限售流通
第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足
相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票
按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司
激励对象 指 (含分公司及控股子公司)董事、高级管理人
员、核心管理人员、核心技术(业务)人员
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予
日必须为交易日
授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激
励对象获得公司股份的价格
自第一类限制性股票首次授予登记完成之日/
有效期 指 第二类限制性股票首次授予之日起到激励对象
获授的限制性股票全部解除限售/归属或回购
注销/作废失效之日止
限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性
股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间
本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励
解除限售期 ……
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