公告日期：2023-12-14

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-087
深圳市欣天科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日
召开的第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023
年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议》召集本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:50。

（2）网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9：15—9：25，9:30—
11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层
2401 房。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

（1）《关于修订公司章程的议案》

（2）《关于重新制定独立董事工作制度的议案》

（3）《关于修订部分公司治理制度的议案》

（4）《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

2、提案的披露情况

上述议案已经公司 2023 年 12 月 13 日召开的公司第四届董事会第十五次
（临时）会议审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项


上述提案 1、提案 3 均属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议……
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