公告日期：2023-10-27

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-075
深圳市欣天科技股份有限公司

第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临
时）会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平
先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法
律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议》；

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司
董事会

二〇二三年十月二十七日

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