公告日期：2023-07-26

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-061
深圳市欣天科技股份有限公司

关于 2023 年股权激励计划之第一类限制性股票

授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次授予的第一类限制性股票数量为 80 万股，约占本激励计划草案公告
时公司股本总额 18,994.72 万股的 0.42%；

2、本次授予的第一类限制性股票上市日期为 2023 年 7 月 28 日；

3、本次授予的第一类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A
股普通股。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2023 年股权激励计划第一类限制性股票授予登记工作，现将有关具体情况公告如下：

一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审
议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

（二）2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议
司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股权激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予
的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未
收到任何异议，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-053）

（四）2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》，公司 2023 年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议、
第四届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。

二、2023 股权激励计划第一类限制性股票授予情况

（一）授予日：2023 年 7 月 20 日。

（二）授予价格：8.57 元/股。

（三）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

（四）授予人数：第一类限制性股票的激励对象 2 人。

（五）授予数量：第一类限制性股票 80.00 万股。

（六）本次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授的第一类 占本激励计 占本激励计划
序 姓名 国籍 职务 限制性股票数 划授予权益 公告日股本总
号 量 总数的比例 额的比例

(万股)

1 袁铮 中国 董事兼常务 60 11.13% 0.32%

副总经理

2 汪长华 中国 董事兼财务 20 3.71% 0.11%

总监

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