公告日期：2017-03-27

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-012



上海富瀚微电子股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；



4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开和出席情况



1、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时



股东大会会议通知已于2017年3月11日以公告形式发出，本次会议采取现场投



票和网络投票相结合的方式召开。



2、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2017年3月27日（星期一）下午14：00；



（2）网络投票时间：2017年3月26日至2017年3月27日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年3月27



日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投



票系统投票的具体时间为2017年3月26日15：00至2017年3月27日15：00



的任意时间。



3、股权登记日：2017年3月21日（星期二）



4、会议召开地点：上海市吴中路1050号A座706室公司会议室。



5、会议召集人：公司董事会



6、会议主持人：董事长杨小奇先生



本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



二、本次股东大会的出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东18人，代表股份33,365,100股，占上市公司总



股份的75.0709%。



其中：通过现场投票的股东10人，代表股份33,334,000股，占上市公司总



股份的75.0009%；通过网络投票的股东8人，代表股份31,100股，占上市公司



总股份的0.0700%。



2、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,864,800股，占上市公司总股



份的4.1958%。



其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,833,700股，占上市公司总股



份的4.1258%；通过网络投票的股东8人，代表股份31,100股，占上市公司总股



份的0.0700%。



3、出席会议的其他人员



公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。



三、议案审议表决情况



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：



1、《关于变更公司注册资本的议案》



(1)、总表决情况：



同意 33,337,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对



27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投



票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



(2)、中小股东总表决情况：



同意1,837,300股，占出席会议中小股东所持股份98.5253％；反对27,500



股，占出席会议中小股东所持股份的1.4747％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



本议案为特别决议，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，议案通过。



2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》



(1)、总表决情况：



同意 33,337,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对



27,5……
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