公告日期：2018-11-16

中德证券有限责任公司



关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司延长部分募集

资金投资项目建设期的核查意见



中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宣亚国际延长部分募集资金投资项目建设期的情况进行了审阅、核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价格为人民币16.14元，募集资金总额人民币29,052.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用4,184.96万元后，实际募集资金净额为人民币24,867.04万元。上述资金于2017年2月9日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2017]ZG10016号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。



二、募集资金投资项目建设情况



截至2018年10月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：





募投项目 募集资金承诺 调整后投资 累计投入 投资进度 项目原预定可使

投资总额 总额 金额 （%） 用状态日期

1、数字营销平台项目 10,961.33 10,945.57 4,515.77 41.26 2019年2月8日

2、信息化数字平台升级项目 936.42 935.07 41.73 4.46 2019年2月8日

3、境内业务网络扩建项目 1,626.85 1,624.52 0.00 已终止



4、境外业务网络建设项目 3,997.76 3,992.01 0.00 已终止



5、补充流动资金 7,380.48 7,369.87 7,369.87 100.00



合计 24,902.84 24,867.04 11,927.37



截至2018年10月31日，公司数字营销平台项目的投资进度为41.26%；信



息化数字平台升级项目的投资进度为4.46%；境内业务网络扩建项目、境外业务



网络建设项目由于受市场环境变化等因素的影响，均未投入，公司于2018年9



月11日召开第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，2018年9月



28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发



行募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，境内业务网络扩



建项目、境外业务网络建设项目已终止；补充流动资金项目已实施完毕。



三、部分募投项目延期的原因及期限



（一）“数字营销平台项目”延期的原因及期限



公司拟延长“数字营销平台项目”建设期的原因主要系在移动互联网和数字



传播技术迅猛发展的大趋势下，面对媒体、传播形态和公众信息获取方式、消费



态度的颠覆性变化，公司经综合考量，放缓了投资进程。由于市场变化较快，媒



介渠道、客户需求变化迅速，技术迭代加速、IT技术人员及项目执行等高素质



人才流失等诸多因素，公司若仍按照原计划进行投资，可能导致项目投入产出比



无法达到预期效果，从而影响公司的持续盈利能力。本着对全体投资者负责的态



度，避免因盲目追求募投项目投资进度带来的投资风险，为确保募集资金使用的



高效性，实现公司与投资者的利益最大……
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