公告日期：2017-06-09

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-054



宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年6月2日以电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于2017年6月8日（星期四）上午10：00在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B本公司5层会议室召开。会议以现场投票结合通讯表决的方式召开，会议由董事长张秀兵先生召集并主持。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》



公司因筹划重大资产重组于2017年4月11日上午开市起临时停牌，并于



2017年5月10日申请延期复牌，原计划于2017年6月10日前披露重大资产重



组预案或报告书（草案）。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易各方沟通、交易结构确定及整体交易方案完善等工作尚在进行之中，相关工作无法在2个月内完成。因此，为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年6月12日上午开市起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过1个月。



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于2017年6



月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。



2、审议通过了《关于聘任邬涛先生为公司副总经理的议案》



根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核和董事会审议，同意聘任邬涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于2017年6



月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



3、审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会成员的议案》



同意选举董事长张秀兵先生、独立董事徐轶尊先生以及独立董事王正鹏先生（简历详见附件）为公司第二届董事会提名委员会委员，其中由独立董事王正鹏先生担任主任委员。以上委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



4、审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会成员的议案》



同意选举独立董事张顺和先生、独立董事王正鹏先生以及董事何骁军先生（简历详见附件）为公司第二届董事会审计委员会委员，其中由独立董事张顺和先生担任主任委员。以上委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



5、审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》同意选举独立董事张顺和先生、独立董事王正鹏先生以及董事宾卫女士（简历详见附件）为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中由独立董事张顺和先生担任主任委员。以上委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



6、审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会成员的议案》



同意选举董事长张秀兵先生、独立董事王正鹏先生以及独立董事徐轶尊先生（简历详见附件）为公司第二届董事会战略委员会委员，其中由董事长张秀兵先生担任主任委员。以上委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查……
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