公告日期：2017-04-21

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-030



宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2017年4月9日以电话和 电子邮件的方式通知各位监事，会议于2017年4月19日（星期三）11:30 在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02本公司4层会议室召开。会议以现场投票表决的方式召开，会议由监事会主席闫贵忠先生召集并主持，本 次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。



二、监事会会议审议情况



全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：



1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》



经审议，监事会通过了公司《2016年度监事会工作报告》，《2016年



度监事会工作报告》具体内容详见于2017年4月21日刊登在中国证券



监督管理委员会（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



2、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》



经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，且真实、完整地反映了公司内部的实际情况。



《2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见于2017年4



月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



3、审议通过了《2016年度财务决算报告》



经审议，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、准确



地反映了公司2016年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意



将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。



《2016年度财务决算报告》的具体内容详见于2017年4月21日刊



登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



4、审议通过了《<2016年年度报告>及其摘要的议案》



经审议，监事会认为：公司《2016 年年度报告及摘要》的编制和审



议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见于2017



年4月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



根据立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司2016年的审计结果，



2016 年度归属于上市公司股东的净利润为58,710,099.47元，加上公司期



初累计未分配……
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