公告日期：2017-04-21

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司



章程



二零一七年四月



目录



第一章总则......3



第二章经营宗旨和范围......3



第三章股份......4



第一节股份发行......4



第二节股份增减和回购......5



第三节股份转让......6



第四章股东和股东大会......6



第一节股东......6



第二节股东大会的一般规定......8



第三节股东大会的召集......11



第四节股东大会的提案与通知......12



第五节股东大会的召开......14



第六节股东大会的表决和决议......16



第五章董事会......19



第一节董事......19



第二节董事会......22



第六章经理及其他高级管理人员......26



第七章监事会......28



第一节监事......28



第二节监事会......28



第八章财务会计制度、利润分配和审计......30



第一节财务会计制度......30



第二节内部审计......34



第三节会计师事务所的聘任......34



第九章通知和公告......34



第一节通知......34



第二节公告......35



第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35



第一节合并、分立、增资和减资......35



第二节解散和清算......36



第十一章修改章程......38



第十二章附则......38



第一章总则



第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行



为，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法 》）、《 中华人民共



和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下



简称公司）。



第三条 公司是在北京宣亚国际品牌管理顾问有限公司的基础上，依法整体



变更设立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为911100007985463865。



第四条 公司于 2017年 1月 13日经中国证券监督管理委员会（以下简称



“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800万股，于 2017



年2月15日在深圳证券交易所创业板上市。



第五条 公司注册名称：宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司



英文名称：ShunyaInternationalBrandConsulting(Beijing)Co.Ltd.



第六条 公司住所：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B；邮政编码100



025。



第七条 公司注册资本为人民币7,200万元。



第八条 公司营业期限为长期存续。



第九条 董事长为公司的法定代表人。



第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司



与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。



第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、



财务负责人。



第二章 经营宗旨和范围



第十三条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利用



公司拥有的资金、人力和物力，最大限度的提高公司经济效益和社会效益，为全体股东和公司职工谋取合法利益。



第十四条 经依法登记……
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