公告日期：2017-04-21

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-032



宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年4月9日以电话和电子邮件的方式通知全体董事，会议于2017年4月19日（星期三）10：00在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B本公司5层会议室召开。会议以现场投票结合通讯表决的方式召开，会议由董事长张秀兵先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》



该报告详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 2016年年



度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分及第 九节“公司治理”部分。



公司独立董事徐轶尊先生、张顺和先生、王正鹏先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。具体内容详见2017年4月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2016年度独立董事述职报告》。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》



公司董事会审议通过了总经理李弘扬先生提交的《2016 年度总经理工作报



告》。



与会董事认为总经理李弘扬先生所作《2016 年度总经理工作报告》真实、



客观地反映了公司管理层在2016年度有效地执行公司董事会及股东大会的各项



决议及公司的各项管理制度的情况。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



3、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》



公司董事会审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司已根据自



身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。



公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，立信会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。



《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见于2017年4月21日



刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



4、审议通过了《2016年度财务决算报告》



公司董事会审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映



了公司2016年度的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财



务状况稳健。



《2016年度财务决算报告》的具体内容详见于2017年4月21日刊登在中



国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



5、审议通过了《<2016年年度报告>及其摘要的议案》



经审议，董事会认为：公司《<2016 年年度报告>及其摘要》的编制程序、



年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。



《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见于2017年4



月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



表决结果：7票赞成，0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。