公告日期：2018-11-17

浙江美力科技股份有限公司

股东大会议事规则修正案

鉴于《公司章程》的部分条款，进行了修改，特对公司的《股东大会议事规则》做相应修改，修改情况如下：

原《股东大会议事规则》内容 修改后的《股东大会议事规则》内容

第五条 股东大会依法行使下列职权：第五条 股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的（二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事； 董事、监事；

（三）决定有关董事、监事的报酬事项；（三）决定有关董事、监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方（六）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和（七）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作（八）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散和清算（十）对公司合并、分立、解散和清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改《公司章程》； （十一）修改《公司章程》；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务（十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十三）审议批准本规则第六条规定的（十三）审议批准本规则第六条规定的
担保事项； 担保事项；

（十四）审议批准公司在一年内购买、（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产20%的事项； 总资产30%的事项；

（十五）审议公司发生的如下交易 （十五）审议公司发生的如下交易

1、交易涉及的资产总额（同时存在 1、交易涉及的资产总额（同时存在
帐面值和评估值的，以高者为准）占公帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50％以上；司最近一期经审计总资产的50％以上；
2、交易的成交金额（包括承担的债 2、交易的成交金额（包括承担的债
务和费用）占公司最近一期经审计净资务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3000产的50％以上，且绝对金额超过3000
万元； 万元；

3、交易产生的利润占公司最近一个 3、交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50％以上，且会计年度经审计净利润的50％以上，且
绝对金额超过300万元； 绝对金额超过300万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个 4、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以个会计年度经审计营业收入的50％以
上，且绝对金额超过3000万元； 上，且绝对金额超过3000万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个 5、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且会计年度经审计净利润的50％以上，且
绝对金额超过300万元。 绝对金额超过300万元。

（上述指标计算中涉及的数据如为 （上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算） 负值，取其绝对值计算）

（十六）审议公司与关联人发生的交易（十六）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联期经审计净资产绝对值5％以上的关联
交易； 交易；

（十七）审议批准变更募集资金用途事（十七）审议批准变更募集资金用途……
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