公告日期：2018-11-17

浙江美力科技股份有限公司

章程修正案

鉴于第十三届全国人大常委会第六次会议于近期对《中华人民共和国公司法》的部分条款进行了重要修改，为与最新法律法规保持一致，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款，修订如下：

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条公司不得收购本公司股份。但是，法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，有下列情形之一的除外：

收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、（五）法律、行政法规允许的其他情形。 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转活动。

换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条公司收购本公司股份，可以选择
择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式； （二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。

（三）中国证监会认可的其他方式。

公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十 的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收情形的，应当自收购之日起10日内注销；属
于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 购本公司股份的，应当经公司三分之二以上
个月内转让或者注销。 董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者
给职工。 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。

第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事……
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