公告日期：2018-11-17

浙江美力科技股份有限公司

董事会议事规则修正案

鉴于《公司章程》进行了修改，特对公司的《董事会议事规则》做相应修改，修改情况如下：

原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容
第四条董事会行使下列职权： 第四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补（五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）制订公司重大收购、收购本公司（七）制订公司重大收购或者合并、分股票或者合并、分立、解散及变更公司立、解散、变更公司形式的方案；

形式的方案； （八）制定因：（1）减少公司注册资本；
（八）根据《公司章程》规定，在授权（2）与持有本公司股份的其他公司合范围内决定公司对外投资、收购出售资并；（3）股东因对股东大会作出的公司产、资产抵押、对外担保事项、委托理合并、分立决议持异议，要求公司收购
财、关联交易等事项； 其股份三种情形下，回购本公司股份的
（九）决定公司内部管理机构的设置；方案；决定因：（1）将股份用于员工持（十）聘任或者解聘公司总经理、董事股计划或者股权激励；（2）将股份用于会秘书并决定其报酬事项；根据总经理转换上市公司发行的可转换为股票的的提名，聘任或者解聘公司副总经理、公司债券；（3）上市公司为维护公司价
财务总监等高级管理人员，并决定其报值及股东权益所必需三种情形下，回购
酬事项和奖惩事项； 本公司股份事项。

（十一）制订公司的基本管理制度； （九）在股东大会授权范围内，决定公（十二）制订《公司章程》的修改方案；司对外投资、收购出售资产、资产抵押、（十三）管理公司信息披露事项； 对外担保事项、委托理财、关联交易等（十四）向股东大会提请聘请或更换为事项；

公司审计的会计师事务所； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并（十一）决定聘任或者解聘公司总经
检查总经理的工作； 理、董事会秘书及其报酬事项；根据总
（十六）法律、行政法规、部门规章或经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
公司章程授予的其他职权。 总经理、财务总监等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订《公司章程》的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。

《董事会议事规则》的其他条款内容不变，以上修改内容，尚需提交公司股东大会审议表决。

浙江美力科技股份有限公司
二零一八年十一月十七日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。