公告日期：2018-04-17

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-016



浙江美力科技股份有限公司



关于公司2017年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日，召



开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的



议案》，现将相关情况公告如下：



一、利润分配概述



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司（母公司）



实现净利润44,044,382.16元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金



4,404,438.22元后，结余 39,639,943.94 元，加上年初的滚存未分配利润



164,108,428.93元，扣除本年度实施的2016年度利润分派22,368,818.75元之



后，本年度公司可供股东分配的净利润为181,379,554.12元。



2017年度，公司利润分配预案为：以公司股本178,950,550股为基数，向



全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计共派发现金红利1,789.51



万元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事



会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。



本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议表决。



二、审议及批准情况



（一）董事会审议情况



2018年4月13日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过该分配预



案。



（二）监事会审议情况



2018年4月13日，公司监事会召开第三届监事会第九次会议审议该议案，



并发表意见如下：



公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。



（三）独立董事独立意见发表情况



公司独立董事在《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》中，发表意见如下：



公司2017年度利润分配预案，综合考虑了公司发展过程中所处的阶段、生



产经营及财务现状、未来投资规划等具体情况，符合公司的客观实际，遵守相关法律、法规、规章制度的规定，恪守公司在《股利分配政策》、《分红回报规划》等文件中所做的相关承诺，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。



综上，我们同意通过公司2017年度利润分配预案，并同意董事会将该议案



提交股东大会审议。



三、备查文件



1、公司第三届董事会第九次会议决议；



2、公司第三届董事会第九次会议决议；



2、公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



浙江美力科技股份有限公司董事会



二〇一八年四月十七日




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