公告日期：2018-04-17

浙江美力科技股份有限公司



2017年度董事会工作报告



一、2017年度行业及公司情况概述



2017 年度，受到小型车辆购置税优惠幅度退坡、新能源汽车政策调整以及



二手车交易市场的活跃度的提升等诸多因素的影响，2017 年度，整体汽车产销



情况增速与2016年度相比，有较大幅度的下滑。本年度，中国市场汽车产销量



分别为2,902万辆和2,888万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回



落11.27个百分点和10.61个百分点，产销增速双双创下自2012年以来的最低



值。



报告期内，受到汽车行业整体增速下滑及原材料涨价、人工成本上升等因素的影响，公司营业收入增速趋缓，净利润出现一定程度的下滑。本年度，公司共实现营业收入 4.01 亿元，同比增加 11.77%，公司归属于上市公司股东的净利润为4,765.42万元，同比下降13.91%。



二、2017年度公司治理相关情况



1、公司治理的基本情况



报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。



2、报告期董事会治理情况



（1）董事会召开情况



根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度，2017年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了7次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。报告期内，公司董事会召开情况如下：



会议时间 会议届次 会议主要内容



第三届董事会第二次会



3月20日 审议《2016年度董事会工作报告》等内容



议



第三届董事会第三次会 审议《关于公司以募集资金置换预先投入募投



4月11日



议 项目的自筹资金的议案》



第三届董事会第四次会 审议《关于公司2017年第一季度报告全文的议



4月20日



议 案》等内容



第三届董事会第五次会 审议《关于调整募投项目募集资金投资金额的



7月31日



议 议案》等内容



第三届董事会第六次会 审议《关于审议<2017年半年度报告全文>及摘



8月18日



议 要的议案》等内容



第三届董事会第七次会 审议《关于审议<2017年第三季度报告全文>的



8月23日



议 议案》



审议《关于审议以现金方式收购COMFORTHILL



第三届董事会第八次会



12月11日 INTERNATIONAL LIMITED 持有的上海科工机电



议



设备成套有限公司80%股权的议案》等内容



（2）执行股东大会决议情况



2017 年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，



较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。本年度，公司共召开3次股



东大会，会议召开情况如……
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