公告日期:2018-04-17
证券代码:300611 证券简称:美力科技 公告编号:2018-012
浙江美力科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持,会议通知于2018年4月3日,以书面方式送达各监事,并于2018年4月13日16:00,以现场加通讯形式召开。本次监事会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席了会议,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
与会监事经过充分讨论,形成决议如下:
1、《关于变更会计政策的议案》
公司监事会审议后认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,未损害公司和全体股东的利益。公司监事会一致同意审议通过该议案。
本次会计政策变更的具体内容,详见公司于2018年 4月 17日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
报告内容详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
3、《关于<公司2017年年度报告全文>及摘要的议案》
公司监事会审议后认为:董事会编制和审议《公司2017年年度报告》及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2017年年度报告全文》及摘要的内容,详见公司于2018年 4月17
日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
4、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
公司监事会审议后认为:《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2017 年度财务状况、经营成果及资金流动情况。公司监事会一致同意
审议通过该议案。
《公司2017年度财务决算报告》的具体内容,详见公司于2018年 4月 17
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度,公司(母公司)
实现净利润44,044,382.16元,按照该净利润为基数,提取10%法定盈余公积金
4,404,438.22元后,结余 39,639,943.94元,加上年初的滚存未分配利润
164,108,428.93元,扣除本年度实施的2016年度利润分派22,368,818.75元之后,
本年度公司可供股东分配的净利润为181,379,554.12元。
2017年度,公司利润分配预案为:以公司股本178,950,550股为基数,向全
体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计共派发现金红利1,789.51万
元(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会
审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的合法权益,公司监事会一致同意审议通过该议案。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
6、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事……
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