公告日期：2018-04-17

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-012



浙江美力科技股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于2018年4月3日，以书面方式送达各监事，并于2018年4月13日16:00，以现场加通讯形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



与会监事经过充分讨论，形成决议如下：



1、《关于变更会计政策的议案》



公司监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，未损害公司和全体股东的利益。公司监事会一致同意审议通过该议案。



本次会计政策变更的具体内容，详见公司于2018年 4月 17日在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



报告内容详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网



（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



3、《关于<公司2017年年度报告全文>及摘要的议案》



公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司2017年年度报告》及摘



要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



《公司2017年年度报告全文》及摘要的内容，详见公司于2018年 4月17



日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



4、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



公司监事会审议后认为：《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反



映了公司 2017 年度财务状况、经营成果及资金流动情况。公司监事会一致同意



审议通过该议案。



《公司2017年度财务决算报告》的具体内容，详见公司于2018年 4月 17



日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司（母公司）



实现净利润44,044,382.16元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金



4,404,438.22元后，结余 39,639,943.94元，加上年初的滚存未分配利润



164,108,428.93元，扣除本年度实施的2016年度利润分派22,368,818.75元之后，



本年度公司可供股东分配的净利润为181,379,554.12元。



2017年度，公司利润分配预案为：以公司股本178,950,550股为基数，向全



体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计共派发现金红利1,789.51万



元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会



审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。



公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。



表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。



6、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》



公司监事……
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