公告日期：2018-04-17

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-011



浙江美力科技股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2018年4月3日，以书面方式通知各董事，并于2018年4月13日13:00，以现场形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



与会董事经过充分讨论，形成决议如下：



1、《关于变更会计政策的议案》



同意对公司会计政策部分内容进行调整。



该议案内容详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网



（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



2、《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



3、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》



报告内容详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网



（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



与会董事还听取了独立董事就2017年度工作情况作的《公司独立董事2017



年度述职报告》。



报告的内容详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网



（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



4、《关于<公司2017年年度报告全文>及摘要的议案》



《公司2017年年度报告全文》及摘要，详见公司于2018 年4月17日在巨潮资



讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



5、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



财务决算报告的内容，详见公司于2018年 4月17日在巨潮资讯网



（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



经公司董事会审议，2017年度公司利润分配预案如下：



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司（母公司）



实现净利润44,044,382.16元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金



4,404,438.22元后，结余 39,639,943.94 元，加上年初的滚存未分配利润



164,108,428.93元，扣除本年度实施的2016年度利润分派22,368,818.75元之



后，本年度公司可供股东分配的净利润为181,379,554.12元。



2017年度，公司利润分配预案为：以公司股本178,950,550股为基数，向



全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计共派发现金红利1,789.51



万元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事



会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



7、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》



审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。



报告的具体内容，详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网



（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



8、《关于公司2018年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》



该议案内容详见公司于 2018年 4月……
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