公告日期:2018-04-17
证券代码:300611 证券简称:美力科技 公告编号:2018-011
浙江美力科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持,会议通知于2018年4月3日,以书面方式通知各董事,并于2018年4月13日13:00,以现场形式召开。本次董事会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论,形成决议如下:
1、《关于变更会计政策的议案》
同意对公司会计政策部分内容进行调整。
该议案内容详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
2、《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
报告内容详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
与会董事还听取了独立董事就2017年度工作情况作的《公司独立董事2017
年度述职报告》。
报告的内容详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
4、《关于<公司2017年年度报告全文>及摘要的议案》
《公司2017年年度报告全文》及摘要,详见公司于2018 年4月17日在巨潮资
讯网( http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
5、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
财务决算报告的内容,详见公司于2018年 4月17日在巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经公司董事会审议,2017年度公司利润分配预案如下:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度,公司(母公司)
实现净利润44,044,382.16元,按照该净利润为基数,提取10%法定盈余公积金
4,404,438.22元后,结余 39,639,943.94 元,加上年初的滚存未分配利润
164,108,428.93元,扣除本年度实施的2016年度利润分派22,368,818.75元之
后,本年度公司可供股东分配的净利润为181,379,554.12元。
2017年度,公司利润分配预案为:以公司股本178,950,550股为基数,向
全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计共派发现金红利1,789.51
万元(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事
会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
7、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
报告的具体内容,详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
8、《关于公司2018年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》
该议案内容详见公司于 2018年 4月……
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