公告日期：2018-04-17

浙江美力科技股份有限公司



2017年年度报告



2018-015



2018年04月



第一节 重要提示、目录和释义



公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人费越及会计机构负责人(会计主管人员)竺永东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。



本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。



本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：



1、毛利率下降的风险



最近三年，公司营业收入持续增长，但是受到客户降价、行业竞争激烈、原材料价格上升及主要产品结构变化等因素的影响，公司毛利率水平逐步下降。虽然公司已经通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，抵消一部分客户降价及原材料价格上涨带来的负面影响，但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车销量及售价下降，并向弹簧制造行业传导，公司未来的主营业务毛利率仍存在继续下降的风险。



2、实际控制人控制的风险



公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有公司42.5986%的股份，虽然公司已通过制定



实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等一系列规则规定了控股股东、实际控制人的诚信义务，通过《独立董事制度》建立了独立董事的监督约束机制，使公司法人治理结构得到进一步完善，同时实际控制人亦作出了避免同业竞争等相关承诺，承诺不利用其实际控制人地位损害公司利益。但实际控制人章碧鸿仍能凭借其控制地位及对董事会的影响力，通过行使投票权或其他方式对公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行控制，存在损害公司和中小股东利益的风险。



3、管理风险



经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式。



但是随着公司资产和经营规模等的持续增长，以及对外收购兼并之后，并表范围的进一步扩大，公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方面面临更大的挑战。若公司不能进一步提升管理能力，持续充实高素质管理人才队伍，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给公司带来相应的管理风险。



4、技术风险



公司是省级高新技术企业、博士后流动工作站，对技术创新能力十分重视。近年来，汽车主机市场的竞争日趋激烈，汽车主机厂对相关零部件厂商的产品技术、质量等要求越来越高。公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断进行新技术、新材料和新工艺的开发，以巩固公司在汽车弹簧领域的技术领先优势，扩大市场占有率。若公司不能持续进行技术创新和储备，产品研发与生产能力不能同步跟进，产品不能适应汽车行业发展的需求，将面临被市场淘汰的风险，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。



5、固定资产折旧费用大幅增加的风险



随着公司海宁地区新厂房和公司募投项目购置的新设备逐步投入使用及生产，2018年度，



公司的固定资产折旧费用将大幅增加。如公司不能通过提升营业收入、通过规模效应进一步降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式，降低固定资产折旧费用对公司净利润的影响水平，将对公司2018年及以后年度的经营业绩产生较大的不利影响。



上述风险，为影响公司未来经营业绩及持续发展的重大风险因素，敬请广大投资者注意阅读，理性投资，控制风险。



公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以178,950,550为基数，向全体股东每



10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股



转增0股。



目录



第一节重要提示、目录和释义...... 6



第二节公司简介和主要财务指标...... 9



第三节公司业务概要...... 16



第四节经营情况讨论与分析...... 31



第五节重要事项...... 71



第六节股份变动及股东情况...... 77



第七节优先股相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。