公告日期：2018-04-17

兴业证券股份有限公司



关于浙江美力科技股份有限公司



变更募投项目部分投资内容的核查意见



兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项目“年产 721万件汽车弹簧产业化建设项目”部分投资内容变更的事项进行了审慎核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕123 号文核准，并经贵所同



意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,237万股，发行价为每股人民币11.97元，共计募集资金26,776.89万元，坐扣承销和保荐费用3,245.46万元后的募集资金为23,531.43万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年2月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,324.06万元后，公司本次募集资金净额为22,207.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕36号）。



2017年7月25日，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订《业



务约定书补充协议》，首次公开发行的审计及验资费用减少140万元。2017年7



月 31 日,经公司董事会第五次会议审议通过，募集资金项目投资金额由原



22,207.37万元调整至22,347.37万元，新增的140万元募集资金将用于年产



721万件汽车弹簧产业化建设项目。



（二）募集资金使用和结余情况



公司2017年度实际使用募集资金16,753.36万元，2017年度收到的银行



存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为176.22万元；累计已使用



募集资金16,753.36万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手



续费等的净额为176.22万元。



截至2017年12月31日，募集资金余额为5,770.23万元（包括累计收到



的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。



二、募集资金整体使用情况



截至2017年4月13日，公司募集资金使用情况如下：



单位：万元



项目 金额 备注



募集资金总额 26,776.89



减：发行费用 4,429.52



募集资金净额 22,347.37



累计收到的银行存款利息、理财产品收益



214.89



扣除银行手续费等的净额



累计已使用募集资金 17,078.59



其中：以募集资金置换前期自有资金



10,677.39



投入



以募集资金直接投入募投项目金额 6,401.20



含未到期的理财



募集资金余额 ……
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