公告日期：2017-12-28

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-065



浙江美力科技股份有限公司



关于拟以现金方式收购



上海科工机电成套设备有限公司80%股权的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司或美力科技）拟以现金方式收购COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED（以下简称BVI公司）持有的上海科工机电成套设备有限公司（以下简称上海科工或标的公司）80%股权，交易定价为14,400万元。本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。



2、标的公司另一股东上海职工科技创业投资管理有限公司（以下简称职工科创），所持标的公司20%股权需在产权交易所公开挂牌交易，公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌交易形式另行收购。根据《浙江美力科技股份有限公司与COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED关于上海科工机电设备成套有限公司的股权转让协议》（以下简称股权转让协议）相关条款规定，公司将以人民币3,600万元作为挂牌底价进场竞价该20%的股权，具体交易条款以公司与职工科投签订的产权交易合同为准。如职工科投所持标的公司20%股权最终成交价超过人民币3,600万元（不包括等于人民币3,600万元）的，公司可以放弃收购该20%股权且无需承担任何违约责任。



3、本次股权收购涉及的各项后续工作及公司通过上海联合产权交易所公开挂牌收购标的公司剩余20%股权的进展情况，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。



4、本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法 》规定的重大资产重组。



公司于2017年12月26日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于审议以现金方式收购COMFORTHILLINTERNATIONALLIMITED持有的上海科工机电设备成套有限公司80%股权的议案》，现将相关事项公告如下：



一、本次交易概述



公司拟以现金方式收购BVI公司持有的标的公司80%的股权，交易定价为人



民币14,400万元。



鉴于标的公司另一股东上海职工科技创业投资管理有限公司（以下简称职工科创），所持标的公司20%股权需在产权交易所公开挂牌交易，公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌交易形式另行收购。根据《股权转让协议》相关条款规定，公司将以人民币3,600万元作为挂牌底价进场竞价该20%的股权，具体交易条款以公司与职工科投签订的产权交易合同为准。如职工科投所持标的公司20%股权最终成交价超过人民币3,600万元（不包括等于人民币3,600万元）的，公司可以放弃收购该20%股权且无需承担任何违约责任。



本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》



规定的重大资产重组，交易所需的资金为公司自有资金及自筹资金。



本次交易尚需提交公司股东大会审议表决。



二、交易对手方BVI公司介绍



（一）BVI公司情况介绍



公司名称 COMFORTHILLINTERNATIONALLIMITED



公司类型 有限责任公司



执行董事 苏美玉（SU,MEI-YU）



住所 SeaMeadowHouse,BlackburneHighway(P.O.Box116)



RoadTown,TortolaBritishVirginIslands



股东构成 SILVIANGROUPLIMITED持股100%



注册号码 1884502



相互关系 与公司之间不存在关联关系



（二）BVI公司产权及控制关系和实际控制人情况



BVI公司的股东，为境外公司SILVIANGROUPLIMITED（以下简称S……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。