公告日期：2024-05-10

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-022
浙江美力科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2024年5月10日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2023年度股东大会，现将相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。

3、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人和主持人


本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况

（1）股东出席的总体情况：

出席本次股东大会表决的股东共计11人，其所持有效表决权的股份总数为82,667,500股,占公司有效表决权股份总数的比例为39.7249%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东人数为9人，代表股份数量82,605,300股，占公司有效表决权股份总数的比例为39.6950%；

通过网络投票出席会议的股东人数为2人，代表股份数量62,200股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0299%。

(2)中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会表决的中小股东共计8人，其所持有效表决权的股份总数为363,000股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.1744%。

其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东人数为6人，代表股份数量300,800股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.1445%；

通过网络投票出席会议的股东人数为2人，代表股份数量62,200股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0299%。

6、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议并通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意82,607,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；反对60,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意303,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.4711%；反对60,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
16.5289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

2、审议并通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意82,667,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决结果：同意363,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

3、审议并通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意82,607,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；反对6……
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